Investimenti in cripto valute per circa 230mila euro non dichiarati al Fisco. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Macerata, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle movimentazioni di denaro, ha scoperto 11 investitori che hanno omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di cripto valuta, applicando anche sanzioni fino a 100mila euro ad una società di servizi per violazione della normativa antiriciclaggio.
L’indagine ha preso le mosse dall’individuazione da parte dei militari delle Fiamme Gialle di un sito internet, riconducibile alla suddetta società, che pubblicizzava servizi di consulenza e formazione per l’utilizzo di “moneta virtuale”.
Così al legale rappresentante della società di servizi sono state contestate violazioni plurime all’obbligo di verifica della clientela e di conservazione dei documenti acquisiti, con conseguente multe di importo pari a 100mila euro.
f.u.
Investitori sottraggono al Fisco 230mila in cripto valuta, interviene la Guardia di Finanza
Lunedì, 06 Dicembre 2021 16:52 | Letto 1033 volte Clicca per ascolare il testo Investitori sottraggono al Fisco 230mila in cripto valuta, interviene la Guardia di Finanza Investimenti in cripto valute per circa 230mila euro non dichiarati al Fisco. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Macerata, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle movimentazioni di denaro, ha scoperto 11 investitori che hanno omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di cripto valuta, applicando anche sanzioni fino a 100mila euro ad una società di servizi per violazione della normativa antiriciclaggio. L’indagine ha preso le mosse dall’individuazione da parte dei militari delle Fiamme Gialle di un sito internet, riconducibile alla suddetta società, che pubblicizzava servizi di consulenza e formazione per l’utilizzo di “moneta virtuale”. Così al legale rappresentante della società di servizi sono state contestate violazioni plurime all’obbligo di verifica della clientela e di conservazione dei documenti acquisiti, con conseguente multe di importo pari a 100mila euro.f.u.
Investimenti in cripto valute per circa 230mila euro non dichiarati al Fisco. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Macerata, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle movimentazioni di denaro, ha scoperto 11 investitori che hanno omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di cripto valuta, applicando anche sanzioni fino a 100mila euro ad una società di servizi per violazione della normativa antiriciclaggio.
L’indagine ha preso le mosse dall’individuazione da parte dei militari delle Fiamme Gialle di un sito internet, riconducibile alla suddetta società, che pubblicizzava servizi di consulenza e formazione per l’utilizzo di “moneta virtuale”.
Così al legale rappresentante della società di servizi sono state contestate violazioni plurime all’obbligo di verifica della clientela e di conservazione dei documenti acquisiti, con conseguente multe di importo pari a 100mila euro.
f.u.
L’indagine ha preso le mosse dall’individuazione da parte dei militari delle Fiamme Gialle di un sito internet, riconducibile alla suddetta società, che pubblicizzava servizi di consulenza e formazione per l’utilizzo di “moneta virtuale”.
Così al legale rappresentante della società di servizi sono state contestate violazioni plurime all’obbligo di verifica della clientela e di conservazione dei documenti acquisiti, con conseguente multe di importo pari a 100mila euro.
f.u.
Letto 1033 volte
-
dimensione font
riduci dimensione font
aumenta la dimensione del font
Pubblicato in
Cronaca