Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza, multe per oltre 4milioni di euro

Multe per complessivi 4milioni di euro a carico di un cittadino extracomunitario, esercente di un money transfer, e di numerosi clienti.

Questo l’esito dell’attività di controllo eseguita dagli agenti della Guardia di finanza del comando provinciale di Macerata. I militari delle Fiamme gialle, impegnati nel controllo anti riciclaggio, hanno portato alla luce un sistema che ha permesso il trasferimento all’estero di ingenti quantitativi di denaro, eludendo i controlli previsti dalla normativa di settore.

In sostanza, attraverso tecniche di frazionamento degli importi da trasferire venivano aggirati i blocchi automatici adottati dagli istituti di credito per evitare l’invio di importi superiori alla soglia di legge nell’arco di sette giorni.

L’espediente illecito ha consentito di occultare la reale quantità di denaro trasferito, in modo da scongiurare che l’operazione potesse ingenerare sospetti nelle autorità di vigilanza.

Inoltre, è emerso che diversi clienti hanno effettuato rilevanti trasferimenti di denaro che, seppure non eccedenti singolarmente la soglia di legge, erano destinati a un unico beneficiario. Per questo sono state contestate all’esercente sanzioni amministrative per oltre 300 mila euro per aver omesso le previste segnalazioni agli organi competenti, come previsto dalla normativa antiriciclaggio.