Operazione antiriciclaggio messa a segno dalla Guardia di Finanza di Macerata. Nel mirino è finito il titolare di un“money transfer” e numerosi clienti, sanzionati complessivamente con multe per oltre 1 milione e seicentomila euro.
L’attività di controllo compiuta dai militari delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare che il titolare del “money transfer” ha acquisito da 11 clienti, in un ristrettissimo arco temporale, denaro contante per un importo pari o superiore a mille euro che è stato poi trasferito in favore di beneficiari, attraverso i circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali opera in qualità di mandatario. Per tali fattispecie, i responsabili sono stati segnalati all’Autorità competente per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative,che ammontano complessivamente fino ad un massimo di 650.000 euro.
.Inoltre è emerso che diversi clienti hanno effettuato rilevanti trasferimenti di denaro eccedenti la soglia di legge verso un unico beneficiario e per tale fattispecie al titolare del “money transfer” sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 300.000 euro per l’omessa effettuazione delle dovute segnalazioni di operazioni sospette agli organi competenti.
Denaro trasferito all'estero, sanzioni per un milione e seicentomila euro
Giovedì, 09 Maggio 2024 14:43 | Letto 770 volte Clicca per ascolare il testo Denaro trasferito all'estero, sanzioni per un milione e seicentomila euro Operazione antiriciclaggio messa a segno dalla Guardia di Finanza di Macerata. Nel mirino è finito il titolare di un“money transfer” e numerosi clienti, sanzionati complessivamente con multe per oltre 1 milione e seicentomila euro. L’attività di controllo compiuta dai militari delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare che il titolare del “money transfer” ha acquisito da 11 clienti, in un ristrettissimo arco temporale, denaro contante per un importo pari o superiore a mille euro che è stato poi trasferito in favore di beneficiari, attraverso i circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali opera in qualità di mandatario. Per tali fattispecie, i responsabili sono stati segnalati all’Autorità competente per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative,che ammontano complessivamente fino ad un massimo di 650.000 euro. .Inoltre è emerso che diversi clienti hanno effettuato rilevanti trasferimenti di denaro eccedenti la soglia di legge verso un unico beneficiario e per tale fattispecie al titolare del “money transfer” sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 300.000 euro per l’omessa effettuazione delle dovute segnalazioni di operazioni sospette agli organi competenti.
Operazione antiriciclaggio messa a segno dalla Guardia di Finanza di Macerata. Nel mirino è finito il titolare di un“money transfer” e numerosi clienti, sanzionati complessivamente con multe per oltre 1 milione e seicentomila euro.
L’attività di controllo compiuta dai militari delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare che il titolare del “money transfer” ha acquisito da 11 clienti, in un ristrettissimo arco temporale, denaro contante per un importo pari o superiore a mille euro che è stato poi trasferito in favore di beneficiari, attraverso i circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali opera in qualità di mandatario. Per tali fattispecie, i responsabili sono stati segnalati all’Autorità competente per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative,che ammontano complessivamente fino ad un massimo di 650.000 euro.
.Inoltre è emerso che diversi clienti hanno effettuato rilevanti trasferimenti di denaro eccedenti la soglia di legge verso un unico beneficiario e per tale fattispecie al titolare del “money transfer” sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 300.000 euro per l’omessa effettuazione delle dovute segnalazioni di operazioni sospette agli organi competenti.
L’attività di controllo compiuta dai militari delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare che il titolare del “money transfer” ha acquisito da 11 clienti, in un ristrettissimo arco temporale, denaro contante per un importo pari o superiore a mille euro che è stato poi trasferito in favore di beneficiari, attraverso i circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali opera in qualità di mandatario. Per tali fattispecie, i responsabili sono stati segnalati all’Autorità competente per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative,che ammontano complessivamente fino ad un massimo di 650.000 euro.
.Inoltre è emerso che diversi clienti hanno effettuato rilevanti trasferimenti di denaro eccedenti la soglia di legge verso un unico beneficiario e per tale fattispecie al titolare del “money transfer” sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 300.000 euro per l’omessa effettuazione delle dovute segnalazioni di operazioni sospette agli organi competenti.
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Cronaca